Harmonisierung KYC-Prozesse einer Bank

Mathias.BoehmAllgemein, Case Study, Case Study Compliance, Case Study Projektmanagement, Case Study Prozess- und Workflow-Management

Case StudiesHarmonisierung der KYC-Prozesse einer Bank und Ihrer TochtergesellschaftBranche Internationales Finanzinstitut mit dem Schwerpunkt auf Transportfinanzierung und zugleich Tochtergesellschaft einer großen deutschen Finanzgruppe. Ausgangssituation Der KYC-Prozess („Know your Customer“) in Banken ist ein umfassender Prozess, der dazu dient, die Identität von Kunden zu überprüfen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen, Risiken im Zusammenhang mit Kunden und ...

Auswahlprozess für ein AML-Monitoringtool

Mathias.BoehmAllgemein, Case Study, Case Study Compliance, Case Study Kartengeschäft, Case Study Payment Strategy, Case Study Projektmanagement, Case Study Prozess- und Workflow-Management, Case Study Zahlungsverkehr

Case StudiesAuswahlprozess für ein AML-MonitoringtoolBranche Acquirer und Zahlungsdienstleister einer großen deutschen Bankengruppe. Ausgangssituation Der Kunde ist ein Acquirer und Zahlungsdienstleister einer großen deutschen Bankengruppe, der eine Vielzahl unterschiedlicher Zahlmethoden für seine Kunden im deutschen und europäischen Markt implementiert hat. Aufgrund sich ändernder regulatorischer Anforderungen, dem in die Jahre gekommenen, bisher genutzten Monitoringtool und dem Bedürfnis nach effizienteren Überwachungsprozessen war das ...

Weiterentwicklung eines Personalmanagementsystems im Bankenumfeld

Petra FritzelAllgemein, Case Study, Case Study Kernbankensystem, Case Study Prozess- und Workflow-Management

Case StudiesWeiterentwicklung eines Personalmanagementsystems im BankenumfeldBranche Finanzdienstleistung: Marktführender IT-Dienstleister, der Lösungen und den Rechenzentrumsbetrieb für über 300 Finanzinstitute liefert. Die Schwerpunkte liegen auf der Digitalisierung von Prozessen sowie dem Einsatz von zeitgemäßen, modernen Technologien und Endgeräten. Ausgangssituation Ursprünglich nutzten die Finanzinstitute individuelle Lösungen im Bereich der Personalarbeit, die weder wartungsfreundlich noch zeitgemäß waren. Es entstanden erhebliche Kosten für die Wartung von ...